Nuestras principales licencias alrededor del mundo
Europa
- Alemania
- Austria
- Bélgica
- Bulgaria
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
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- Islandia
- Italia
- Letonia
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- Liechtenstein
- Luxemburgo
- Malta
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- República Checa
- República de Chipre
- Reino Unido
- Rumanía
- Suecia
InterPay Ltd, TransferMate como nombre comercial se encuentra regulado y autorizado por el Banco Central de Irlanda para facilitar servicios de Pago dentro de los países mencionados arriba en el Área Económica Europea en conformidad con la Regla 18 de las Comunidades Europeas (servicios de pago) Regulations 2018.
USA
- Estado
Licencia ?
- Alabama
SOC 492
- Alaska
MT 10072
- Arizona
MT-0931801
- Arkansas
43361
- California
2515
- Colorado
500229
- Connecticut
31211
- Delaware
12380
- District of Columbia
MTR8859
- Georgia
37005
- Florida
FT230000119
- Hawaii
HIMT101
- Idaho
MTL-141
- Illinois
MT207
- Indiana
30601
- Iowa
2012-0113
- Kansas
MT-0000046
- Estado
Licencia ?
- Kentucky
SC90824
- Louisiana
NMLS947755
- Maine
MD1486
- Maryland
9195
- Massachusetts
NMLS947755
- Michigan
MT0018746
- Minnesota
52109
- Mississippi
MT/002035/2013
- Missouri
MO-14-6933
- Montana
No aplica*
- Nebraska
1021
- New Hampshire
17778-MT
- New Jersey
L066800
- New Mexico
947755
- New York
MT-103797
- North Carolina
166425
- North Dakota
MT102521
- Estado
Licencia ?
- Ohio
OHMT103
- Oklahoma
NMLS947755
- Oregon
MTX-30128
- Pennsylvania
NMLS947755
- Puerto Rico
TM 089
- Rhode Island
20132848MT
- South Carolina
NMLS 947755
- South Dakota
MT2069
- Tennessee
161
- Texas
3092
- Utah
131
- Vermont
100-067
- Virginia
MO-274
- Washington
550-MT 79888
- West Virginia
NMLS947755
- Wisconsin
163
- Wyoming
MT-7182
- *No hay licencias en estos Estados
Transfermate Inc (sucursal directa de TransferMate Ltd) - está registrado en MBS con el Departamento Crímenes Financieros y de Tesorería de los EEUU ("FinCEN"). FinCEN es responsible de la Administración reguladora del Bank Secrecy Act 1970 (BSA) y el USA PATRIOT Act de 2001.
United Kingdoms
Interpay UK Ltd t/a TransferMate - Autorizada como Institución de Pago Electrónico por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido bajo licencia núm. 900930.
Canadá
Interpay Ltd, TransferMate como nombre comercial- está registrado como MSB ("Money Service Business") con el Centro Financiero de Transaciones de Canadá (FINTRAC). FINTRAC supervisa el cumplimiento de las entidades de los requisitos de Delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de Canadá (PCMLTFA).
Australia
TransferMate PTY Ltd t/a TransferMate – Autorizada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones posee una Licencia de los Servicios Financieros de Australia bajo licencia nº 514851. TransferMate también está registrado en AUSTRAC como proveedor de remesas.
Nueva Zelanda
Interpay PTY Ltd t/a Transfermate - Proveedor de servicios financieros en el registro FSP649330 del Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo para proporcionar servicios de transferencia de dinero en Nueva Zelanda.
Singapur
TransferMate PTE Ltd t/a TransferMate – Autorizada por la Autoridad monetaria de Singapur como Institución de Pago Principal bajo licencia núm. PS20200412.
Hong Kong
Transfermate HK Ltd t / a Transfermate - Autorizado por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong para operar la Licencia de Operador de Servicio de Dinero bajo el número de licencia 19-06-02799.
UAE
Interpay Ltd t/a TransferMate - Autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái para operar con Oficina de Representación bajo licencia núm. F005449.
Suiza
TransferMate AG - Incrita en la Asociación Romande Des Intermediaires Financiers (ARIF) para ofrecer soluciones de gestión de pagos. La Autoridad Supervisora de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA) ha reconocido las disposiciones de autorregulación de ARIF, cuyo propósito es ayudar a prevenir y combatir el blanqueo de capitales en relación con la ley federal suiza para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector financiero.
Malaysia
Transfermate Malaysia Sdn Bhd with Registration No. 202001003774 (1360094-K) is regulated in Malaysia by the Central Bank of Malaysia under License Number: 00476.
Philippines
TransferMate Philippines Corporation. t/a TransferMate – Authorised by Bangko Sentral Ng Pilipinas to operate as a Remittance and Transfer Company (RTC) under license no. 60-00859-0-00000.
Sistema de Seguridad
Sistema de Comunucación Online Seguro
En TransferMate, utilizamos numerosos niveles de seguridad de software para proteger nuestra infraestructura. Los datos viajan de forma segura a través de "Secure Socket Layer" (SSL) mediante el cifrado de 256 bits. Este es el cifrado de datos en Internet. Esto significa que personas no autorizadas no podrán descifrar su información financiera confidencial.
Centro Operativo Seguro
Mantenemos nuestros servidores en un lugar seguro, donde sólo el personal habilitado puede acceder. Nuestros servidores cuentan con generadores de energía para asegurarse de que las interrupciones de existir son manejables y evitar interrupciones.
Información Segura
Su privacidad está considerada en todos los aspectos de nuestro negocio. Por tanto, contamos con sistemas que protegen su información y evitan el acceso no autorizado a la misma.
Rastreo de Pagos
Todos los pagos tramitados desde nuestra plataforma online se registran y guardan en su resumen de cuenta. Todas las transferencias a TransferMate se registran en su banco. Todos los pagos de nuestro banco también son grabados y están disponibles para usted. Tan pronto como usted ha reservado un pago con TransferMate usted recibirá una confirmación de la transacción reservada por correo electrónico al instante.