Unsere wesentlichen weltweiten behördlichen Genehmigungen
Europa
- Belgien
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Irland
- Island
- Italien
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Malta
- Niederlande
- Norwegen
- Öserreich
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Slovakei
- Slovenien
- Schweden
- Spanien
- Tschechische Republik
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Zypern
InterPay Ltd handelnd als TransferMate - Von der irischen Zentralbank zur Erbringung von Zahlungsdiensten innerhalb der oben genannten Länder des EWR gemäß Verordnung 18 der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Zahlungsdienste) 2018 ermächtigt.
USA
- Staat
Lizenz №
- Alabama
SOC 492
- Alaska
MT 10072
- Arizona
MT-0931801
- Arkansas
43361
- California
2515
- Colorado
500229
- Connecticut
31211
- Delaware
12380
- District of Columbia
MTR8859
- Georgia
37005
- Florida
FT230000119
- Hawaii
HIMT101
- Idaho
MTL-141
- Illinois
MT207
- Indiana
30601
- Iowa
2012-0113
- Kansas
MT-0000046
- Staat
Lizenz №
- Kentucky
SC90824
- Louisiana
NMLS947755
- Maine
MD1486
- Maryland
9195
- Massachusetts
NMLS947755
- Michigan
MT0018746
- Minnesota
52109
- Mississippi
MT/002035/2013
- Missouri
MO-14-6933
- Montana
nicht zutreffend*
- Nebraska
1021
- New Hampshire
17778-MT
- New Jersey
L066800
- New Mexico
947755
- New York
MT-103797
- North Carolina
166425
- North Dakota
MT102521
- Staat
Lizenz №
- Ohio
OHMT103
- Oklahoma
NMLS947755
- Oregon
MTX-30128
- Pennsylvania
NMLS947755
- Puerto Rico
TM 089
- Rhode Island
20132848MT
- South Carolina
NMLS 947755
- South Dakota
MT2069
- Tennessee
161
- Texas
3092
- Utah
131
- Vermont
100-067
- Virginia
MO-274
- Washington
550-MT 79888
- West Virginia
NMLS947755
- Wisconsin
163
- Wyoming
MT-7182
- *In diesen Staaten werden keine Lizenzen benötigt
Transfermate Inc (eine direkte Tochtergesellschaft von TransferMate Ltd) - Registriertes MSB des United States Department of Treasury Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN"). FinCEN ist für die regulatorische Verwaltung des The Bank Secrecy Act 1970 (BSA) und des The USA PATRIOT Act of 2001 verantwortlich.
United Kingdoms
Interpay UK Ltd t / a TransferMate - Von der britischen Finanzaufsichtsbehörde als E-Geld-Institut unter der Registrierungsnr. 900930 autorisiert.
Kanada
Interpay Ltd handelnd als TransferMate - Ist als MSB ("Money Service Business") bei der Financial Transactions and Reporting Analysis Centre of Canada (FINTRAC) gemeldet. FINTRAC überwacht die Einhaltung von "reporting entities" und deren Anforderungen in Bezug auf the Canadian Proceeds of Crime (Geldwäsche) und Terrorist Financing Act (PCMLTFA).
Australien
TransferMate PTY Ltd t / a TransferMate - Von der Australian Securities and Investment Commission autorisiert, besistzt eine australische Lizenz für Finanzdienstleistungen mit der Lizenznr. 514851. TransferMate ist zudem bei AUSTRAC als Überweisungsdienstleister registriert.
Neuseeland
Interpay PTY Ltd t/a Transfermate - Registrierter Finanzdienstleister beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation und Beschäftigung unter der Registrierungsnummer FSP649330 zur Erbringung von Geldtransferdiensten in Neuseeland.
Singapur
TransferMate PTE Ltd t / a TransferMate - Autorisiert von der Monetary Authority of Singapore als Major Payment Institut unter der Lizenznr. PS20200412.
Hong Kong
Transfermate HK Ltd t / a Transfermate – Ist von der Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung Hongkongs autorisiert, eine Finanzdienstleistungslizenz unter der Lizenznummer 19-06-02799 zu betreiben.
UAE
Interpay Ltd t / a TransferMate - Von der Dubai Financial Services Authority autorisiert, eine Repräsentanz mit der Lizenznr. F005449 zu führen.
Schweiz
TransferMate AG - Eingetragen bei der Association Romande Des Intermediaires Financiers (ARIF) zur Bereitstellung von Zahlungsdienstleistungen. Die schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) hat die Selbstregulierungsbestimmungen der ARIF anerkannt, deren Ziel es ist, die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor zu unterstützen.
Malaysia
Transfermate Malaysia Sdn Bhd with Registration No. 202001003774 (1360094-K) is regulated in Malaysia by the Central Bank of Malaysia under License Number: 00476.
Philippines
TransferMate Philippines Corporation. t/a TransferMate – Authorised by Bangko Sentral Ng Pilipinas to operate as a Remittance and Transfer Company (RTC) under license no. 60-00859-0-00000.
System Sicherheit
Sichere Online Kommunikation
TransferMate nutzt mehrere Ebenen der physischen, logischen und Software-Sicherheitskontrollen, um unsere Hosting-Infrastruktur zu schützen. Daten durchlaufen eine "Secure Socket Layer" (SSL) Technologie, welche mit 256-bit verschlüsselt. Dies gilt als "de facto" Standard für Datenverschlüsselung im Internet. Dies bedeutet, dass unbefugte Personen Ihre vertraulchen Finanzinformationen nicht entziffern können
Ein sicheres Betriebszentrum
Unsere Server befinden sich in einer sicheren, internen Eirichtung, welche nur von befugtem, leitendem Personal betreten werden kann!. Wir nutzen redundante Software und prüfen unsere Stromgeneratoren regelmässig, um sicherzustellen, dass Störungen sowohl überschaubar sind als auch auf einem Minimum gehalten werden.
Sichere Informationen
Iihre Privatsphähre wird in allen Aspekten unseres Unternehmens berücksichtigt. Daraus folgend verwalten wir Systeme, um die Sicherheit Ihrer Daten sowie Ihre Daten vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.
Verfolgte Zahlungen
Alle Zahlungen, die über unser Onlinekonto gebucht werden sind abgespeichert un unter Kontozusammenfassung einzusehen Alle Zahlungen, die Sie an TransferMater tätigen werden von Ihrer Bank gespeichert. Alle Zahlungen unserer Bank werden gespreichert und können Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Sobald Sie eine Buchung bei TransferMate getätigt haben, werden Sie sofort per Emailbestätigung hierüber informiert.